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2023年4月17日，长江航运公安局上海分局（以下简称“长航公安上海分局”）民警雷霆出击，仅用8小时迅速破获一起帮助信息网络犯罪活动案，涉案资金流水高达240万余元，犯罪嫌疑人刘某某被劝投案自首，警方有效打击了电信网络诈骗犯罪行为。
4月16日晚，家住成都的刘某某在自己常去的网吧，看见几张贴在厕所旁关于“资金周转”的小广告。由于刘某某去年刚刚大专毕业，工作还不太稳定，手头十分缺钱，于是果断添加了小广告上的微信联系方式，想要搞点“贷款”周转一下。4月17日7点左右，对方终于通过了好友申请，并给刘某某发送了一个链接，要求刘某某点击链接下载另外一款具有“阅后即焚”功能、私密性极强的聊天软件。当刘某某按照要求下载好软件并与对方联系上时，对方才坦言自己并不是做资金周转的，而是收卡的“卡农”（专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人）。“卡农”告诉刘某某，如果愿意将自己的银行卡租借给他们一天进行转账，那么就可以轻松获得12000元的报酬。刘某某虽然知道对方是在从事违法犯罪勾当，但面对如此轻松又高回报的诱惑，刘某某心动了。于是双方一拍即合，当即约下见面地点。同日10点，“卡农”一行8人驾驶两辆面包车来到约定地点，其中一辆车载上刘某某开始在市区兜圈，另一辆车则负责跟随望风。在刘某某上车后，“卡农”便将刘某某的手机、银行卡拿走开始操作转账，结束后便停车将刘某某随意放在一处茶馆扬长而去。大约两小时后，刘某某银行卡上便到账12000元报酬，对此刘某某内心欣喜不已，觉得“出借银行卡”钱来得实在是又多又快，殊不知这只会让自己的跟头栽得更快。
4月17日，长航公安上海分局民警在侦办一起电信网络诈骗案时，通过被害人提供的涉案银行卡资金流等信息，追踪到该涉案银行卡的开卡人刘某某有涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑。民警随即对该案进行立案侦查，并在摸清基本犯罪事实后于当天15时对刘某某上网追逃。同日16点左右，在民警依法规劝下，犯罪嫌疑人刘某某到成都新都派出所投案。
经查，犯罪嫌疑人刘某某在明知对方会将其银行卡用于从事违法犯罪活动的情况下，仍将自己名下的银行卡非法提供给对方用于转移电信网络诈骗犯罪所得的赃款，并最终造成了多名被害人财产损失。在4月17日10时13分至11时13分这短短一小时内，刘某某名下的银行账户共计转账了90余次，单向转入金额达240余万元！刘某某到案后对上述违法犯罪事实供认不讳，并表示十分后悔：当时财迷心窍，心存侥幸，只想着“搏一搏单车变摩托”“警察不一定找得到我”，谁知这违法犯罪得来的12000元在口袋还没焐热自己就被警察抓了，都怪自己贪图眼前利益而毁了大好前途！目前，刘某某已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：切勿出租或随意出借身份证件、手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户，避免他人借用您的名义从事非法活动，沦为他人金融诈骗的替罪羊！同时，要警惕以高额回报为诱饵的兼职陷阱，避免成为他人进行非法集资、洗钱等非法活动的“帮凶”。
作者：周辰
通讯员：金融
编辑：王宛艺
责任编辑：张晓鸣
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